证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-004
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第九届董事会
第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2022年01月07日发出会议通知，于2022年01月12日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于2022年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意2022年度公司及下属公司拟向商业银行申请综合授信，额度预计不超过500,000万元。
提交2022年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于2022年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意2022年度公司对下属公司高鸿数据、高鸿信息、武汉融合、哈尔滨融合、大唐融合、无锡融合、杭州融合、高鸿鼎恒、高鸿鼎远担保及下属公司间互保额度预计不超过35.15亿元。
提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。
担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。
提交2022年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度授信担保额度预计的公告》。
三、审议通过《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意公司为下属公司高鸿鼎恒和高鸿鼎远向供应商华硕电脑(上海)有限公司和华硕电脑(重庆)有限公司申请的综合商业信用额度提供合计不超过10亿元的担保，期限不超过一年。
考虑到签署协议时可能会调整具体债务主体，在保持总额度不变情况下，提请股东大会申请授权董事会决策具体变更事宜。同时，在股东大会通过授权的前提下，授权管理层签署相关担保协议。
提交2022年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。
四、审议通过《关于公司及下属公司向关联方租用房产作为办公场所的议案》
同意：8票；反对：0票；弃权：0票
此议案涉及关联交易，关联董事付景林先生回避表决。
同意公司及下属公司向关联方电信科研院及其下属单位数据所租用北京市海淀区学院路40号内研八楼及科研综合楼11层为办公场所，租赁面积共3494.2平方米，租期均为一年，租金共4,068,932.40元（不包括物业管理及能源费）。
独立董事发表如下独立意见：
公司及下属公司租用关联方股东电信科学技术研究院有限公司及其下属单位房产作为办公场所是公司正常的经营活动，有利于公司各项日常业务的正常开展。
本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照公允市场价格进行交易，不存在损害上市公司中小股东利益的状况，也不会影响上市公司独立性。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易公告》。
五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
同意对《公司章程》第六十一条、第七十四条的修订。
提交2022年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
六、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开2022年第一次临时股东大会并审议如下议案：
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
1.《关于2022年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》
2.《关于2022年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》
3. 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
4.《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2022年01月12日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-005
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于2022年度
授信担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
2022年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计351,500万元，占公司最近一期经审计净资产95.28%，其中为资产负债率超过70%的北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供担保金额占公司最近一期经审计净资产34.02%、为资产负债率超过70%的贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司提供担保金额占公司最近一期经审计净资产8.13%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、授信担保情况概述
为支持各子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，根据目前实际经营情况，2022年度大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司拟向商业银行申请综合授信，额度预计不超过500,000万元；公司对下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）、大唐互联科技(武汉)有限公司（以下简称：“武汉融合”）、大唐融合（哈尔滨）生态环境科技有限公司（以下简称：“哈尔滨融合”）、大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）、大唐融合物联科技无锡有限公司（以下简称：“无锡融合”）、大唐智联科技（杭州）有限公司（以下简称：“杭州融合”）、贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司（贵州高鸿）、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）、江苏高鸿鼎远信息科技有限公司（以下简称：“高鸿鼎远”）担保及下属公司间互保额度预计不超过351,500万元。
公司于2022年01月12日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》及《关于2022年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。
鉴于具体授信银行及担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，拟提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。
担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。
二、2022年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计情况
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注：“上市公司最近一期净资产”数据取自2020年12月31日经审计的净资产
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1. 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
成立日期： 2001年12月04日
注册地点： 北京市海淀区学院路40号3区3幢一层
法定代表人： 侯玉成
注册资本： 80,000万人民币
主营业务： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子设备、计算机硬件及辅助设备、汽车、汽车零配件、安全技术防范产品；计算机系统服务；计算机和辅助设备修理；制造计算机、计算机外围设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产通信系统及终端设备；经营电信业务；各类工程建设活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、各类工程建设活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司持有其100%股权。
2. 大唐高鸿信息技术有限公司
成立日期： 2009年02月23日
注册地点： 北京市海淀区学院路40号3区3幢2层201、202房间
法定代表人： 王小冉
注册资本： 30,000万人民币
主营业务：技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统集成；生产加工计算机软硬件；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、文化用品、家用电器、工艺品、箱包、针纺织品、服装、鞋帽、首饰、花卉、汽车零配件、五金交电、体育用品、建筑材料、医疗器械I类、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品；计算机维修；仪器仪表维修；办公设备维修；出租办公用房；物业管理；机动车公共停车场服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；固定网国内数据传送业务（北京、上海）；互联网数据中心业务（机房所在地为北京、上海）；内容分发网络业务（北京、上海），国内互联网虚拟专用网业务（北京、上海）；互联网接入服务业务（北京、上海）（增值电信业务经营许可证有效期至2025年07月31日）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司直接持有其91.89%股权，公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司持有其5.1%股权，自然人谢涛持有其3.01%股权
3. 大唐互联科技(武汉)有限公司
成立日期： 2016年04月13日
注册地点： 武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园C栋3层C305室
法定代表人： 徐军
注册资本： 5,000万人民币
主营业务：软件和信息技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；呼叫中心；计算机软硬件及外部设备、微电子器件的批发、零售；通信、机电和计算机系统集成设备、通信系统及终端、仪器仪表开发、生产、批发、零售；物联网服务；汽车、新能源汽车及配套设备开发、生产、批发、零售；电子元件、电线电缆、机械产品及配件、电子产品测试耗材、工业设备及配件的开发、生产、批发、零售；自动化输送设备、涂装设备、环保设备、立体车库、非标设备、电气设备的设计、安装、调试及技术服务；机器人设计和研发；普通机电设备安装工程；农业机械的销售、安装、调试。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构：公司控股子公司大唐融合持有其57.77%股权；星燎投资有限责任公司持有其27.77%股权；武汉经开投资有限公司持有其14.46%股权。
4.大唐融合（哈尔滨）生态环境科技有限公司
成立日期：2013年06月26日
注册地点：哈尔滨经开区南岗集中区赣水路177号4层
法定代表人：王小东
注册资本：1,000万人民币
主营业务： 环境保护专用设备、计算机软硬件、通讯信息的技术开发、技术咨询、技术服务；环保技术服务；空气污染监测；大气污染治理服务；水污染治理服务；接受委托从事面向成年人开展专业技术和业务知识培训（不含需取得许可审批方可经营的职业技能或者职业资格培训项目）；销售：计算机软硬件、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、计算机系统集成设备、日用百货、化妆品、电子产品、钟表、医疗器械、环境检测仪器、家用电器、计算机网络设备、喷雾控制系统设备及其零部件、环保设备、垃圾处理设备、五金交电、锅炉、化工产品（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）；货物进出口、技术进出口；设计、制作、代理、发布广告业务；市政设施管理；工程管理服务；环境治理工程、水污染治理工程、环保工程、给排水工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、水利工程、弱电工程、公路工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、地基与基础工程、消防工程、桥梁隧道工程、水暖工程、土石方工程设计、施工；水处理设备的研发、销售、安装及维护；净水设备、脱硫设备、脱硝设备、机电设备、机械设备、家用电器、空气净化设备、中央空调设备、环保设备、电子产品、供水设备的销售、安装及维护（以上不含特种设备、电力设施、农业机械）；承担各类施工劳务作业。电信业务经营；食品生产经营；建设工程勘察设计；地质灾害治理工程；建筑装饰装修设计、施工；建设工程监理；特种设备生产。按照中国移动授权委托书允许的范围从事：代为办理授权单位手机用户入网开户、移动宽带入网开户、套餐、流量、代收话费、智能硬件、终端销售业务。（有效期至2021年12月28日）
股权结构：公司控股子公司大唐融合持有其97%股权；公司下属公司高鸿科技持有其3%股权。
5. 大唐融合通信股份有限公司
成立日期：1999年12月16 日
注册地点：北京市海淀区学院路40号26幢十层1004房间
法定代表人：孙绍利
注册资本： 11,800万人民币
主营业务：经营电信业务；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；技术服务；计算机系统集成；销售通信、机电设备；开发、生产、销售计算机软、硬件；安全系统监控服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司为其控股股东持有其40.68%股权，大唐融合已在新三板上市。
6. 大唐融合物联科技无锡有限公司
成立日期： 2013年02月27日
注册地点： 无锡惠山经济开发区智慧路18号A212号
法定代表人：樊劲松
注册资本：5,000万人民币
主营业务： 物联网的研究、开发与应用；工业互联网云平台、工业互联网应用平台、工业应用软件的开发、安装、维护、推广；工程项目的改造服务；企业营销策划；通信技术、计算机软硬件及辅助设备的技术服务；技术咨询、技术转让；软件的开发、销售；计算机系统集成、计算机软硬件及辅助设备、系统集成设备、电子产品及通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、电子元件、电线电缆、仪器仪表、机械产品及配件、电子产品测试耗材、工业设备及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其16%股权；公司控股子公司大唐融合持有其51%股权；无锡惠山软件产业发展有限公司持有其18.67%股权；南京庆亚贸易有限公司持有其11.33%股权；北京菱正科技有限责任公司持有其3%股权。
7. 大唐智联科技（杭州）有限公司
成立日期： 2020年01月03日
注册地点： 浙江省杭州市萧山区萧山机器人小镇鸿兴路389号
法定代表人：陈文静
注册资本： 3,300万人民币
主营业务： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；电子产品销售；通信设备销售；市场营销策划；单用途商业预付卡代理销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；机械设备销售；电子元器件批发；电线、电缆经营；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务；检验检测服务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构：公司控股子公司大唐融合持有其60%股权；杭州萧山经济技术开发区产业基金有限公司持有其30%股权；浙江拓峰科技股份有限公司持有其10%股权。
8. 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司
成立日期： 2013年04月26日
注册地点： 贵州省贵阳市花溪区磊花路口
法定代表人：丁明锋
注册资本： 20,000万人民币
主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（互联网信息服务；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构:公司持有其100%股权。
9. 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
成立日期：2013年05月14 日
注册地点： 南京市玄武区玄武大道699-19号5幢
法定代表人：丁明锋
注册资本：50,000万人民币
主营业务： 电子技术开发、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权。
10. 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司
成立日期：2015年05月18 日
注册地点： 武进国家高新技术产业开发区新雅路18号160室
法定代表人：丁明锋
注册资本： 15,000万人民币
主营业务：计算机信息技术开发、技术服务、技术转让；通讯设备研发；计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司全资子公司高鸿鼎恒持有其100%股权。
（二）被担保人财务数据
单位：万元
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单位：万元
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（三）经查询，高鸿数据、高鸿信息、武汉融合、哈尔滨融合、大唐融合、无锡融合、杭州融合、高鸿鼎恒、高鸿鼎远不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
上述担保均尚未签署担保协议。
五、董事会意见
高鸿数据、高鸿鼎恒、贵州高鸿为公司全资子公司；高鸿鼎远为公司全资子公司高鸿鼎恒的全资子公司；公司持有高鸿信息91.89%股权，公司全资子公司高鸿数据持有高鸿信息5.1%股权，自然人谢涛持有其3.01%股权，高鸿信息提供反担保；大唐融合为公司控股子公司，杭州融合、无锡融合、武汉融合、哈尔滨融合为公司控股子公司大唐融合的子公司，大唐融合已在新三板挂牌，要求其他股东提供等比例担保难度较高，故本次担保由公司全额担保，无其他股东提供等比例担保；大唐融合及其子公司无锡融合、杭州融合、哈尔滨融合及武汉融合、大唐融合管理层股东与公司签署《反担保合同》，为公司提供反担保，以充分保障公司权益。故上述担保由公司全额担保。
董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了以上担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为人民币共计505,968.50万元，占公司最近一期经审计净资产的137.16%，其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币2,026.90万元，为公司控股子公司大唐高鸿(济宁)电子信息技术有限公司及全资子公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司购房客户提供按揭贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的0.56%。
七、拟提请股东大会授权情况
鉴于具体授信银行及担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，拟提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。
担保额度可在子公司之间进行调剂,但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。
八、备查文件
1.第九届董事会第十九次会议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2022年01月12日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-006
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1. 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”或“高鸿股份”），下属公司向电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”）、数据通信科学技术研究所（以下简称：“数据所”）租赁房屋作为公司的办公场所，租金共计4,068,932.40元。
2.电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”）持有公司13.04%股份，数据所属于电信科研院下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3款第（三）条规定，电信科研院、数据所属于公司关联方，上述交易构成关联交易。
3.高鸿股份第九届董事会第十九次会议审议了《关于公司及下属公司向关联方租用房产作为办公场所的议案》，公司关联董事付景林先生按照有关规定回避参与上述议案的表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1.电信科学技术研究院有限公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地：北京市海淀区学院路40号一区
主要办公地点：北京市海淀区学院路40号一区
法定代表人：鲁国庆
注册资本：780,000万元人民币
主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤
及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：中国信息通信科技集团有限公司持有其100%股权，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会
财务数据：2020年度营业收入为1,511,947.91万元，净利润为147,332.38万元。截至2020年12月31日，合并净资产为1,855,938.51万元。2021年9月30日合并总资产4,120,268万元，净资产1,988,283万元，2021年1-9月份营业收入1,009,146万元，净利润85,221万元。
关联关系说明：电信科研院持有公司13.04%股份，根据《深圳证券交易所上市规则》6.3.3款第（三）条规定，电信科研院视为公司关联人。
2.名称：数据通信科学技术研究所
住所：北京市海淀区学院路40号
企业性质：全民所有制
法定代表人：张知恒
注册资本：6668.2万元
主营业务：制造开发后的产品；通信软件、通信设备、计算机软硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；销售开发后的产品；通信及计算机系统集成；物业管理；租赁房屋及场地;主办《数据通信》杂志；设计和制作印刷品广告；利用自有《数据通信》杂志发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东和实际控制人：电信科学技术研究院有限公司
财务数据：数据所为涉密单位，财务数据无法提供。
关联关系说明：公司关联方电信科学技术研究院有限公司持有数据通信科学技术研究所的100%股权，根据《深圳证券交易所上市规则》6.3.3款第（三）条规定，数据通信科学技术研究所视为公司关联人。
经查询电信科学技术研究院有限公司、数据通信科学技术研究所，不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
交易标的：
学院路40号办公用房
电信科研院科研综合楼第十一层，建筑面积共1063.2平方米；研八楼三层合计面积共2,431平方米，上述办公用房均位于北京市海淀区学院路40号院内。
四、交易的定价依据和定价政策
本次办公用房租赁价格参考周边价格确定。
■
五、交易合同的主要内容
公司子公司将分别与电信科研院、数据所签订房屋租赁合同，定价及面积按照“四、交易的定价依据和定价政策”相关内容签署，具体协议尚未签署。
六、关联交易未涉及其他安排
七、交易目的和对上市公司的影响
租金水平符合市场价格水平，租用面积与公司业务水平相当，本次租用有利于业务开展，不会产生不利影响。
八、2022年1月1日至本公告日，公司和电信科研院及其下属单位的关联方发生关联交易如下：
日常关联交易：
无
关联债权债务往来：
截至本公告日，公司及下属子公司在电信科学技术研究院有限公司及其关联方共借款余额78,000 万元。
审议情况：上述借款经公司第八届董事会第四十一次会议、第九届董事会第七次会议、第九届董事会第九次会议审议通过；并经2019年度股东大会、2021年第一次临时股东大会、2020年度股东大会审议批准。
九、独立董事事前认可和独立意见
（1）独立董事事前认可意见
公司独立董事对公司本次交易发表事前认可意见如下：
本次向关联方租赁办公用房事项符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司实际的运营发展需求。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将本次交易的议案提交公司董事会审议。
（2）独立董事独立意见
公司独立董事就本次关联交易事项发表独立意见如下：
①公司及下属公司租用关联方股东电信科学技术研究院有限公司及其下属单位房产作为办公场所是公司正常的经营活动，有利于公司各项日常业务的正常开展。
②本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照公允市场价格进行交易，不存在损害上市公司中小股东利益的状况，也不会影响上市公司独立性。
③公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。综上所述，同意公司进行本次关联交易。
十、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
上述对外担保事项和关联交易事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。针对公司及下属公司向关联方租用房产作为办公场所暨关联交易事项，表决时，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。上述对外担保事项和关联交易事项尚待公司股东大会审议，决策程序符合相关规定。华融证券对高鸿股份上述对外担保事项和关联交易事项无异议。
十一、备查文件
1.第九届董事会第十九次会议决议
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
3.华融证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司对外担保及关联交易的核查意见
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2022年01月12日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-007
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
本次担保发生后公司及控股子公司对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产50%（其中主要为公司对全资子公司和控股子公司的担保或控股子公司之间的担保），请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为支持各子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润，根据目前实际经营情况，公司拟为下属公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）、江苏高鸿鼎远信息科技有限公司（以下简称“高鸿鼎远”）向商业银行申请综合授信额度提供担保。
高鸿鼎恒和高鸿鼎远主营IT产品销售，主要品牌包括华硕、联想、三星、东芝等。其中华硕品牌的供应商为华硕电脑(上海)有限公司和华硕电脑(重庆)有限公司（以下合称“华硕公司”），经2020年第八次临时股东大会批准，公司为高鸿鼎恒和高鸿鼎远向华硕公司申请的综合商业信用额度提供不超过10亿元的担保，上述担保已于2021年末到期。根据业务需要，公司拟继续为高鸿鼎恒和高鸿鼎远向华硕公司申请的综合商业信用额度提供不超过10亿元的担保。
（二）董事会审议担保议案表决情况
本次担保事项已经公司第九届第十九次董事会审议通过，同意：9票，反对：0票，弃权：0票。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。
二、担保额度预计
单位：万元
■
注：“上市公司最近一期净资产”数据取自2020年12月31日经审计的净资产
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1. 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
成立日期：2013年5月14日
注册地址：南京市玄武区玄武大道699-19号5幢
法定代表人:丁明锋
注册资本:50,000万元
主营业务：电子技术开发、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有其100%股权。
2. 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司
成立日期：2015年05月18日
注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号160室
法定代表人:丁明锋
注册资本:15,000万元
主营业务：计算机信息技术开发、技术服务、技术转让；通讯设备研发；计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司全资子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司持有其100%股权。
（二）被担保公司财务数据：
被担保公司财务数据：
单位：万元
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（三）失信查询
经查询，高鸿鼎恒、高鸿鼎远不是失信被执行人。
四、担保协议情况
上述担保均尚未签署担保协议。
五、董事会意见
为支持公司下属公司更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利润，公司拟为高鸿鼎恒、高鸿鼎远向商业银行及供应商申请的综合授信额度提供担保。高鸿鼎恒为公司全资子公司，高鸿鼎远为高鸿鼎恒的全资子公司。本次担保有利于更好的保障本次资金使用安全。董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。 综上，本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。
六、累计对外担保事项及逾期担保数量
截至本公告日，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为共计人民币254,916.62万元，占公司最近一期经审计净资产的69.1%。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币2,026.90万元，为公司控股子公司大唐高鸿(济宁)电子信息技术有限公司及全资子公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司购房客户提供按揭贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的0.55%。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
上述对外担保事项和关联交易事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。针对公司及下属公司向关联方租用房产作为办公场所暨关联交易事项，表决时，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。上述对外担保事项和关联交易事项尚待公司股东大会审议，决策程序符合相关规定。华融证券对高鸿股份上述对外担保事项和关联交易事项无异议。
八、备查文件
1.第九届第十九次董事会决议。
2.被担保公司2020年财务报表。
3.被担保公司营业执照复印件。
4. 华融证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司对外担保及关联交易的核查意见
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2022年01月12日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-008
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年01月12日，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意对《公司章程》第六十一条、第七十四条的修订。
一、本次修订原因
根据《中华人民共和国证券法》第九十条 “上市公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。……”规定。国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构应列入投票征集人。
我公司《公司章程》中未将国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构列入征集人。为完善公司治理，现公司在《公司章程》中做补充，故对《公司章程》修改。
二、修订《公司章程》情况
■
除以上条款修改外，其他条款不变。此次章程变更需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司经营管理层向工商机关申请办理工商变更登记手续。
三、备查文件
1.高鸿股份第九届董事会第十九次会议决议
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2022年01月12日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2022-009
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开2022年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于2022年01月28日（星期五）召开2022年第一次临时股东大会。会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司第九届董事会第十九次会议决定，提请召开公司2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2022年01月28日(星期五)14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2022年01月28日（星期五）上午9:15至2022年01月28日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2022年01月28日（星期五）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2022年01月21日（星期五）
7.会议出席对象：
(1)截至2022年01月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
二、会议审议事项
1.《关于2022年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议案》
2.《关于2022年度公司对下属公司担保及下属公司间互保额度预计的议案》
3.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
4.《关于修订〈公司章程〉的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，详细内容见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第九届董事会第十九次会议决议公告》、《关于2022年度授信担保额度预计的公告》、《对外担保公告》、《关于修订〈公司章程〉的公告》。
三、提案编码
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四、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
授权委托书详见附件2
2.登记时间：2022年01月26日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1.联系方式：
联系人：王如刚
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
七、备查文件
1. 第九届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2022年01月12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年01月28日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过互联网投票系统投票时间为2022年01月28日上午9:15至2022年01月28日15:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
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注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
2.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
3.上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”
委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
年 月 日
